 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
 
  |
|
STATUTUL ASOCIAŢIEI SOCIETĂŢILOR DE LEASING DIN ROMÂNIA CUPRINS Preambul SECŢIUNEA I PREVEDERI GENERALE 1. Regimul juridic SECŢIUNEA II MEMBRII ASOCIAŢIEI 7. Membri SECŢIUNEA III CONDUCEREA ASOCIAŢIEI 20. Organele asociaţiei SECŢIUNEA IV DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE 40. Secretarul General Anexa A – Adresa Asociatiei LISTA MEMBRILOR FONDATORI ASA CUM REZULTA DIN ACTUL CONSTITUTIV DIN 9 FEBRUARIE 1996 Anexa B.2 – Lista membrilor cu drepturi depline LISTA MEMBRILOR DE ONOARE Art.12 Anexa C – Lista membrilor Consiliului Director şi a cenzorilor Cotizatia anuala de membru este de 2500 Euro,achitata trimestrial, pana in ultima zi a trimestrului respectiv. SECŢIUNEA I DISPOZIŢII GENERALE Preambul Statutul Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România (denumită în continuare “Asociaţia”) a fost adoptat în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei ţinută pe data de 27 martie 2003 în Bucureşti, România. Statutul anterior al Uniunii Naţionale a Societăţilor Române de Leasing este abrogat prin prezentul Statut. 1. Regimul juridic 1.1 Asociaţia este o asociaţie profesională, neguvernamentală, non-profit şi apolitică înfiinţată în conformitate cu legile din România, pe durată nelimitată. 1.2 Asociaţia este persoană juridică română fără scop patrimonial, independentă de Membrii săi. Aceasta răspunde pentru obligaţiile sale în limita patrimoniului. 1.3 Membrii Asociaţiei nu răspund pentru obligaţiile sau responsabilităţile Asociaţiei. 2. Denumirea 2.1 Denumirea asociaţiei este “Asociaţia Societăţilor de Leasing din România”. 2.2 Denumirea Asociaţiei, emblema (sigla) sa, adresa sediului, numerele de telefon şi fax, adresa de e-mail şi pagina de web vor fi publicate pe toate documentele Asociaţiei. 3. Sediul Sediul principal al Asociaţiei va fi în Bucureşti, România, la adresa listată în Anexa A ataşată la prezentul Statut. 4. Principii Asociaţia crede cu tărie în şi susţine următoarele principii: I. Protecţia şi stabilitatea domeniului de leasing prin respectarea principiilor prevenirii riscurilor şi pierderilor; II. Respectarea strictă a legislaţiei aplicabile şi onestitatea absolută către clienţi, vânzători, creditori, acţionari şi companiile de grup; III. Angajamentul rezultând din respectarea integrală a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate în industrie; IV. Creşterea economică pentru sprijinirea dezvoltării României; V. Competiţia loială şi respingerea totală a competiţiei neloiale; VI. Protecţia mediului pe baza dezvoltării durabile; VII. Lupta neîncetată împotriva spălării banilor. 5. Obiective Asociaţia va avea drept obiective: a) promovarea conceptului de leasing, a celor mai bune practici şi a celor mai înalte standarde de comportament profesional; b) susţinerea şi protejarea intereselor Membrilor săi; c) educarea şi dezvoltarea comunităţii de afaceri din domeniul leasingului în lumina eticii profesionale; d) să fie o interfaţă onestă şi de încredere între comunitatea de leasing şi terţe părţi. 6. Activităţi 6.1 În vederea atingerii obiectivelor sale, Asociaţia: a) va fi un forum pentru discuţii şi decizii implicând toate societăţile de leasing; b) va disemina informaţiile de afaceri şi alte informaţii conexe care pot fi folositoare pentru Membrii săi; c) va înainta recomandări pe marginea proiectelor de lege sau a altor documente legislative sau de reglementare care au legătură cu obiectivele Asociaţiei; d) va sprijini comunicarea şi coordonarea cu partenerii de afaceri şi cu autorităţile; e) va ţine un registru al Membrilor săi şi va emite liste de Membri către persoanele interesate; f) va organiza întâlniri, simpozioane, seminarii, cursuri, evenimente sociale şi de afaceri ş.a.; g) va lua parte la sau va colabora cu entităţile internaţionale având obiective şi activităţi similare; h) va organiza editarea, tipărirea şi distribuirea de periodice, cărţi şi broşuri pe care Asociaţia le consideră necesare pentru atingerea obiectivelor sale; i) va strânge şi va folosi fonduri şi va administra aceste fonduri pentru atingerea obiectivelor sale; j) va achiziţiona, va închiria, va da în chirie şi va utiliza proprietăţi mobiliare şi imobiliare în măsura permisă de lege; k) va înfiinţa filiale şi reprezentanţe în România şi l) va întreprinde orice acţiuni permanente sau ocazionale care pot fi folositoare pentru obiectivele Asociaţiei. 6.2 În scopul îndeplinirii obiectivelor şi al finanţării activităţilor sale, Asociaţia poate încheia orice tip de tranzaţie în România şi poate să-şi asume obligaţii cu respectarea tuturor legilor aplicabile, a prezentului Statut şi a deciziilor Adunării Generale a Asociaţiei (denumită în continuare “Adunarea Generală”). 6.3 Asociaţia poate înfiinţa fundaţii, poate fi fondator sau poate deveni membru al altor organizaţii non-profit din România şi din străinătate. 6.4 Patrimoniul şi venitul rezultat din activităţile Asociaţiei vor fi folosite numai pentru atingerea obiectivelor descrise în prezentul Statut şi nici o parte a acestora nu va fi achitată, direct sau indirect, sub formă de dividend sau profit către Membrii Asociaţiei. SECŢIUNEA II MEMBRII ASOCIAŢIEI 7. Membri 7.1 Calitatea de membru al Asociatiei este deschisa pentru persoanele juridice romane sau străine, care indeplinesc următoarele conditii cumulative : a) au ca obiect principal de activitate operatiunile de leasing; b) recunosc Statutul Asociaţiei ; c) împărtăşesc si participă la indeplinirea obiectivelor Asociaţiei . 7.2 Asociatia are următoarele categorii de membri :
7.3 Lista Membrilor este cuprinsă în Anexa B ataşată la prezentul Statut şi va fi actualizată de Secretarul General în urma hotărârii Adunării Generale. Anexa B va avea urmatoarele subdiviziuni : - anexa B.1 – Lista membrilor fondatori ; - anexa B.2 – Lista membrilor cu drepturi depline ; - anexa B.3 – Lista membrilor candidati ; - anexa B.4 – Lista membrilor asociati ; - anexa B.5 – Lista membrilor de onoare. 8. Membri fondatori Prin actul constitutiv din 9 februarie 1996 societătile : 1. 3 General Leasing S.A 2. Austro Leasing S.R.L. 3. Net Leasing and Factoring Co S.R.L au constituit Asociatia ca membri fondatori cărora, Asociatia le este recunoscătoare. 9. Membri cu drepturi depline 9.1 Membri cu drepturi depline sunt persoane juridice romane sau străine care au dobandit calitatea de membru in conditiile prevăzute de prezentul Statut. 9.2 Fiecare membru cu drepturi depline va avea un vot in Adunarea Generală. 10. Membri candidati 10.1 Membri candidati pot fi persoane juridice romane sau străine, care au ca obiect principal de activitate operatiunile de leasing si doresc sa adere la Asociatie in conditiile prezentului Statut. 10.2 Calitatea de membru candidat se solicita pe baza unei scrisori de adeziune inaintată Consiliului Director prin care isi exprimă acceptul fată de principiile Asociatiei . 10.3 Aceasta calitate se va detine de la data admiterii lor in Asociatie de către Consiliul Director, pană la confirmarea lor de către Adunarea Generală, cand devin membri cu drepturi depline 11. Membri asociati 11.1 Membri asociati pot fi persoane juridice romane sau străine, care nu au ca obiect principal de activitate operatiunile de leasing, dar care prin activitatea lor ar putea aduce o contributie la dezvoltarea industriei leasingului in Romania. 11.2 Calitatea de membru asociat se solicită pe baza unei Declaratii/Adeziuni prin care se exprima acordul cu principiile Statutului si dorinta de a colabora cu ASLR. 12. Membri de onoare Persoane fizice, care au calitatea de persoane publice, oameni de afaceri, personalitati marcante din domeniul financiar –bancar, oameni de stiinta, diplomati, persoane din aparatul de stat din Romania sau din alte tari care pot contribui la dezvoltarea activitatii de leasing si simpatizeaza cu obiectivele Asociatiei , pot fi alese drept Membri de onoare. 13. Reprezentarea Membrilor 13.1 Fiecare Membru va numi şi desemna o persoană care să participe la sesiunile Adunării Generale. Această persoană va avea, de asemenea, calitatea de persoană de contact a respectivului Membru pentru primirea corespondenţiei, a înştiinţărilor, anunţurilor ş.a. 13.2 În Consiliul Director, Membrii se recomandă a fi reprezentaţi de reprezentantul lor cel mai semnificativ, cum ar fi Preşedintele, CEO, Directorul General sau Directorul Executiv. 13.3 Nominalizarea/schimbarea reprezentantului oricărui Membru in Adunarea Generală va fi notificată Consiliului Director în scris. 14. Admiterea Membrilor 14.1 Un candidat pentru calitatea de Membru va înainta o scrisoare de adeziune Consiliului Director, cuprinzând o declaraţie conform căreia candidatul cunoaşte şi acceptă Statutul şi celelalte documente constitutive ale Asociaţiei şi doreşte să fie admis drept Membru al Asociaţiei. 14.2 Scrisoarea de adeziune a candidatului va fi însoţită de următoarele: documente constitutive, situaţii financiare publice, prezentarea solicitantului şi procură pentru reprezentant, precum şi planul de afaceri în cazul societăţilor nou infiinţate; 14.3 Următoarele criterii indicative trebuie avute în vedere în orice moment, atât de candidaţi, cât şi de Membrii cu drepturi depline: a) îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor legale, fiscale şi contractuale şi b) conduită de afaceri corectă. 14.4 Consiliul Director va înainta scrisoarea de adeziune către Comisia Organizatorică. Analiza comisiei respective va fi trimisă Consiliului, care va emite o hotărâre fie de respingere, fie de admitere a solicitantului, de înaintat Adunării Generale. Hotărârea Consiliului va fi emisă cel mai târziu în următoarea şedinţă a Consiliului Director după înaintarea cererii. Consiliul Director poate întârzia emiterea hotărârii, în scopul solicitării unor informaţii suplimentare. 14.5 Cererea candidaţilor va fi examinată şi decisă prin vot secret în următoarea Adunare Generală ţinută după înaintarea scrisorii de adeziune a acestora. 14.6 Membrii Asociati vor putea accede in Asociatie la solicitarea acestora aprobata de Consiliul Director sau la invitatia Consiliului Director, confirmată de Adunarea Generală. 14.7 Membrii de Onoare vor fi invitaţi să devină membri pe baza propunerii Consiliului Director trimisă candidatului respectiv. Membrii de Onoare pot să nu înainteze cereri. Membrul de Onoare va declara în scris acceptarea ofertei privind calitatea de Membru efectuată de Consiliul Director şi confirmată de Adunarea Generală. 15. Drepturile Membrilor 15.1 Membrii vor avea următoarele drepturi: a) să participe şi să voteze în Adunarea Generală; b) să aleagă şi să fie aleşi în organele executive ale Asociaţiei; c) să fie informaţi cu privire la toate aspectele privind Asociaţia; d) să exercite alte drepturi în conformitate cu prezentul Statut şi cu deciziile Adunării Generale. e) să folosească însemnele Asociaţiei şi ale organismelor din care aceasta face parte (de exemplu Leaseurope). 15.2 Membrii Asociati vor avea următoarele drepturi : - să participe la Adunările Generale la invitatia Consiliului Director avand statut de observator fară drept de vot ; - să primească informatii asupra activitătii Asociatiei ; - să participe la oricare din actiunile organizate de Asociatie in tară si străinatate. 15.3 Membrii de Onoare ai Asociaţiei vor beneficia de drepturile conferite în conformitate cu Art. 15.1 ,literele c) şi d). 16. Obligaţiile Membrilor 16.1 Membrii Asociaţiei: a) vor achita taxa de admitere şi cotizaţia de membru stabilita de Adunarea Generală; b) îşi vor proteja renumele în cadrul industriei, vor respecta legea şi regulile general acceptate de conduită profesională etică; c) îşi vor îndeplini angajamentele legale şi contractuale; d) vor proteja şi apăra renumele Asociaţiei, vor promova scopurile şi activităţile acesteia; e) vor furniza informaţiile stabilite de Comisia de Statistică şi solicitate de Asociaţie, cu acordul organului competent, cu excepţia cazului în care dezvăluirea acestora le-ar prejudicia interesele; f) vor înainta Asociaţiei orice informaţii semnificative obţinute referitoare la activitatea de leasing; g) vor informa Asociaţia cu privire la orice acţiuni întreprinse care ar putea avea impact asupra interesului reciproc al membrilor. 16.2 Candidaţii vor achita taxa de admitere, care este nereturnabilă în caz de respingere. 16.3 Membrii Asociati vor avea următoarele obligatii : - să respecte prevederile Statutului Asociatiei ; - să achite la termen cotizatiile asa cum au fost stabilite de Adunarea Generală ; - să sprijine obtinerea celor mai recente date si informatii privind activitatea de leasing pe plan intern si international. 6.5 16.4 Membrii de Onoare nu vor achita nici cotizaţia de membru, nici taxa de admitere. 17. Suspendarea si excluderea Membrilor 17.1 Un Membru al Asociaţiei care încalcă Statutul sau o decizie obligatorie a Adunării Generale va fi exclus. 17.2 Mai exact, un Membru al Asociaţiei poate fi exclus dacă: a) Membrul nu achită taxa de admitere sau cotizaţia de membru, înregistrând o întârziere la plată mai mare de 60 (şaizeci) de zile; b) Membrul nu participă la două sesiuni ale Adunării Generale, fără a numi un înlocuitor; c) Membrul nu a respectat obligaţiile şi/sau criteriile de membru listate mai-sus; d) Membrul a ameninţat renumele Asociţaiei sau a obstrucţionat în mod semnificativ activităţile acesteia; e) conduita de afaceri a Membrului l-a discreditat in calitatea de profesionist respectabil sau a adus un prejudiciu semnificativ industriei de leasing; f) Membrul a dezvăluit informaţii false care discreditează Asociaţia sau a dezvăluit informaţii care i-au fost conferite în mod confidenţial de Asociaţie; g) Membrul s-a folosit de calitatea sa de Membru al Asociaţiei pentru a obţine beneficii de orice fel; h) Membrul a angajat în mod deschis numele Asociaţiei în favoarea oricărei puteri politice; i) Membrul a săvârşit orice alte acte de comportament care ar putea fi evaluate, în mod rezonabil, ca fiind incompatibile cu principiile unei comunităţi respectabile de profesionişti; 17.2 Preşedintele Consiliului Director va trimite o înştiinţare scrisă de avertisment în cazul încălcării regulilor Asociaţiei. Prin această înştiinţare se va acorda o perioadă de maxim 30 de zile pentru remedierea încălcării. 17.4 În cazul în care avertismentul este ignorat şi/sau încălcarea nu a fost remediată în timp util, Preşedintele Consiliului Director va solicita Comisiei de Cenzori să înainteze un raport scris Adunării Generale în această privinţă. 17.5 Preşedintele Consiliului va trimite o înştiinţare motivată cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte oricărui Membru propus pentru excludere. Membrul propus a fi exclus va avea dreptul să se apere în faţa Adunării Generale a Asociaţiei. 17.6 Votul privind excluderea va fi secret iar Membrul acuzat nu va avea dreptul să voteze. 17.7 Membrii excluşi răspund integral pentru plata oricărei cotizaţii de membru sau a altor contribuţii datorate în conformitate cu prezentul Statut în anul în care a avut loc excluderea şi nu vor avea dreptul la returnarea cotizaţiilor deja achitate. 17.8 Membrii excluşi nu pot ridica pretenţii în legătură cu patrimoniul Asociaţiei. 17.9 Membrii excluşi pot fi readmişi în Asociaţie. 17.10 Prin votul Adunarii Generale, in cazul prevazut la punctul 17.2 a , inaintea excluderii, calitatea de membru poate fi suspendata pe o durata stabilita de Adunarea Generala. In cazul achitarii cotizatiei pe durata suspendarii, aceasta inceteaza de drept la data platii, iar membrul redobandeste automat toate drepturile. 18. Retragerea Membrilor 18.1 Membrii se pot retrage din Asociaţie pe bază de scrisoare de retragere înaintată Consiliului Director, care va informa, în mod corespunzător, următoarea Adunare Generală. Încetarea calităţii de membru va avea loc la data primirii scrisorii. 18.2 Cotizaţia de membru şi orice alte contribuţii vor trebui achitate integral pentru anul în care are loc încetarea calităţii de membru. Aceste contribuţii nu vor fi returnate. 18.3 Foştii membri nu pot ridica pretenţii asupra patrimoniului Asociaţiei. 19. Înregistrarea Membrilor 19.1 Asociaţia va ţine un registru al Membrilor săi care va fi pus la dispoziţia părţilor interesate. Registrul va fi public. Persoanele interesate pot obţine informaţii în conformitate cu procedura stabilită de Consiliul Director. 19.2 Membrii Asociaţiei au datoria să furnizeze informaţii pentru completarea şi actualizarea informaţiilor privind statutul lor, titlul, sediul, adresa, obiectul de activitate şi alte informaţii solicitate de Consiliul Director. Ei vor furniza documentele oficiale necesare privind înregistrarea. SECŢIUNEA III CONDUCEREA ASOCIAŢIEI A. Dispoziţii geneale 20. Organele Asociaţiei Asociaţia va avea următoarele organe: a) Adunarea Generală a Asociaţiei; b) Consiliul Director; c) Comisia de Cenzori. 21. Durata mandatului 21.1 Mandatul Consiliului Director şi al Comisiei de Cenzori va fi de doi ani, cu excepţia cazului în care se prevede o durată mai scurtă prin decizie specială a Adunării Generale a Asociaţiei. 21.2 Mandatele încep în ziua care urmează alegerilor efectuate în Adunarea Generală a Asociaţiei. 21.3 Persoanele alese îşi vor îndeplini responsabilităţile până la alegerea unor noi reprezentanţi şi începerea mandatului acestora. 21.4 Reprezentanţii al căror mandat a expirat pot fi realeşi. Nici o persoană nu poate fi aleasă pentru mai mult de două mandate consecutiv. B. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI 22 Structura Adunării Generale 22.1 Adunarea Generală a Asociaţiei (“Adunarea Generală”) va fi alcătuită din toţi Membrii Asociaţiei. 22.1 Adunarea Generală va ţine două sesiuni ordinare pe an, la sfârşitul lunii martie şi sfârşitul lunii septembrie. Sesiunile extraordinare vor fi ţinute de câte ori este necesar. 22.2 Membrii de Onoare pot lua parte la sesiunile Adunării Generale fără drept de vot. Aceştia pot participa la discuţii, pot înainta propuneri şi aspecte pentru a fi dezbătute. 23 Convocarea Adunării Generale 23.1 Adunarea Generală ordinară va fi convocată de Preşedintele Consiliului. 23.1 Adunarea Generală extraordinară va fi convocată de Preşedintele Consiliului, pe baza deciziei Consiliului Director sau la solicitarea a cel puţin 1/3 (o treime) din numărul Membrilor. 23.2 Participanţii la o Adunare Generală vor fi convocaţi pe bază de invitaţie scrisă trimisă prin scrisoare, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data adunării. Membrii pot renunţa la perioada de înştiinţare, pe bază de vot unanim. Un anunţ privind sesiunea va fi afişat de Secretarul General la sediul Asociaţiei. 23.3 Invitaţia la sesiunea Adunării Generale va specifica ziua, ora, locul şi ordinea de zi a sesiunii şi va include toate documentele scrise pregătite în această privinţă. 23.4 Adunarea Generală nu va lua decizii privind aspecte care nu sunt incluse pe ordinea de zi. Aceasta poate fi completata sau modificată prin vot. 24 Quorumul Adunării Generale 24.1 Adunarea Generală a Asociaţiei poate lua decizii dacă este convocată în mod corespunzător şi dacă cel puţin jumătate din Membrii Asociaţiei sunt prezenţi sau reprezentaţi la prima convocare. 24.1 În cazul în care quorumul nu este întrunit la ora anunţată pentru începerea Adunării Generale, sesiunea va fi amânată cu 3 (trei) zile. La cea de a doua convocare, quorumul va fi considerat suficient dacă 1/3 (o treime) din Membri este prezentă sau reprezentată. Dacă la a doua convocare nu este întrunit quorumul, sesiunea va fi amânată cu alte trei zile. La cea de a treia convocare, adunarea se va ţine şi se vor lua decizii indiferent de numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi. 25 Atribuţiile Adunării Generale 25.1 Adunarea Generală va avea următoarele atribuţii: a) defineşte liniile directoare şi strategiile generale ale Asociaţiei, aprobă planurile, programele şi obiectivele specifice pe termen lung şi scurt ale Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director; b) discută şi analizează raportul de audit financiar; c) aprobă raportul anual al Consiliului Director; d) aprobă situaţia financiară anuală; e) aprobă bugetul anual şi programul anual; f) numeşte şi revocă membrii Consiliului Director; g) numeşte şi revocă membrii Comisiei de Cenzori; h) ia decizii asupra cererilor privind calitatea de membru; i) primeste sau exclude un Membru al Asociaţiei; j) înlocuieşte, modifică sau completează Statutul; k) decide cu privire la deschiderea/înregistrarea de filiale ale Asociaţiei; l) decide cu privire la dizolvarea/lichidarea Asociaţiei şi cu privire la destinaţia bunurilor acesteia; m) ia decizii privind alte aspecte. 25.2 Deciziile Adunării Generale vor fi luate în mod valabil dacă sunt aprobate de cel puţin jumătate plus unul din numărul Membrilor prezenţi. 25.3 În pofida celor specificate în paragraful precedent, deciziile privind literele h), i), j) şi l) de mai-sus vor fi luate în mod valabil dacă sunt aprobate de cel puţin 2/3 (două treimi) din numărul Membrilor. 26 Preşedintele şedinţei Adunării Generale 26.1 Preşedintele de şedinţă al Adunării Generale va fi Preşedintele Consiliului Director. 26.2 Preşedintele va organiza agenda şi va asigura legitimitatea procedurilor. 26.3 Preşedintele Consiliului Director va fi prezent la toate sesiunile. În cazurile în care nu poate participa din motive obiective, acesta va numi în scris Vicepreşedintele sau alt membru al Consiliului Director care să-i ţină locul. 26.4 Secretarul General va răspunde de efectuarea unei înregistrări precise în procesul-verbal a declaraţiilor, afirmaţiilor, moţiunilor, rezultatelor votului şi a deciziilor luate. În plus faţă de notiţe, se poate folosi înregistrarea pe bandă. 27 Drepturi de vot în Adunarea Generală 27.1 Fiecare Membru va avea un vot care va fi exercitat de o persoană delegată în mod legal. Preşedintele şedinţei Adunării Generale şi Secretarul General vor aduna toate delegaţiile şi vor controla respectarea acestei reguli. 27.2 Dreptul de vot nu poate fi exercitat de un Membru care are responsabilităţi nerezolvate faţă de Asociaţie, cum ar fi cotizaţii de membru neachitate. Preşedintele Consiliului Director va asigura respectarea acestei reguli. C. CONSILIUL DIRECTOR 28 Structura Consiliului Director 28.1 Consiliul Director va fi alcătuit din 7 (şapte) membri şi 3 (trei) supleanţi, din care un Presedinte si trei Vicepresedinti. Fiecare sector reprezentat în Asociaţie (Membri afiliaţi unei bănci, Membri afiliaţi unui producător şi Membri independenţi) va fi reprezentat de catre un Vicepresedinte, un membru in Consiliul Director şi de un supleant. Membrii Consiliului Director şi supleanţii acestora sunt listaţi în Anexa C la prezentul Statut, care va fi actualizată de Secretarul General în urma hotărârii Adunării Generale. 28.2 Membrii Consiliului Director, Preşedintele, Vicepreşedintii şi supleanţii pot fi cetăţeni români sau străini. 29 Alegerea Consiliului Director 29.1 Membrii Consiliului Director vor fi aleşi de Adunarea Generală prin vot deschis majoritar. 29.2 Adunarea Generală va alege Preşedintele care va supune aprobării Adunării Generale Vicepresedintii, membrii Consiliului Director şi supleanţii. 29.3 Membrii Consiliului Director vor fi alesi respectandu-se structura Consiliului, asa cum este ea definita la articolul 28.1 din prezentul Statut. 30 Şedinţele Consiliului Director 30.1 Consiliul Director se va reuni în şedinţe ordinare o data pe lună. 30.2 O şedinţă extraordinară a Consiliului Director poate fi convocată cu o notificare de 3 zile la solicitarea a 1/3 (o treime) din membrii Consiliului Director. 30.3 Întrunirea Consiliului Director va fi considerată valabilă dacă toţi membrii sunt invitaţi şi cel puţin 4 (patru) din aceştia sunt prezenţi. Un membru al Consiliului Director poate fi reprezentat cu drept de vot de alt membru, pe baza unei simple împuterniciri. În cazul în care quorumul nu este întrunit, adunarea va fi anulată. 30.4 Două absenţe consecutive sau patru absenţe într-un an conduc automat la înlocuirea persoanei absente pe durata restului mandatului. Pentru scopurile prezentului paragraf, o delegaţie acordată altui membru al Consiliului Director este considerată absenţă . 30.5 Supleanţii pot participa, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului Director, în cazul în care acest organ decide astfel. 31 Locuri vacante în Consiliul Director 31.1 În cazul în care o poziţie din cadrul Consiliului Director rămâne vacantă din orice motiv, locul vacant va fi imediat ocupat de un supleant corespunzător sectorului reprezentat. 31.2 Supleantul va activa numai până la sfârşitul mandatului persoanei înlocuite. 31.3 În cazul în care locul vacant este cel al Preşedintelui sau al unuia dintre Vicepreşedinti sau în cazul ivirii unui al patrulea loc vacant, restul Membrilor Consiliului va convoca o Adunare Generală Extraordinară. 31.4 În cazul în care un membru al Consiliului Director nu mai este angajat de către Membrul care a făcut nominalizarea, membrul respectiv va fi înlocuit de un supleant. 32 Atribuţiile Consiliului Director 32.1 Consiliul Director va conduce şi reglementa activităţile Asociaţiei, în conformitate cu Statutul acesteia şi cu Adunarea Generală. 32.2 Consiliul Director are următoarele atribuţii: a) aprobă regulamentul privind lucrările sale; b) asigură aderarea la Statut şi implementarea deciziilor Adunării Generale; c) angajează şi concediază Secretarul General şi personalul Asociaţiei; d) ia decizii privind iniţierea, participarea la şi încetarea activităţilor în asociaţii şi alte organizaţii, în scopul promovării obiectivelor Asociaţiei; e) conduce afacerile curente ale Asociaţiei, aprobă programe, planuri de dezvoltare şi sarcini speciale şi decide cu privire la organizarea şi participarea Asociaţiei la evenimente publice importante, în conformitate cu obiectivele sale; f) administrează patrimoniul Asociaţiei; g) pregăteşte proiectul bugetului anual al Asociaţiei şi raportează cu privire la implementarea acestuia în faţa Adunării Generale, înaintează propuneri privind modificări parţiale ale bugetului, inclusiv noi articole de cheltuieli, în cazul în care au fost identificate noi surse de finanţare după aprobarea bugetului; h) pregăteşte şi înaintează raportul anual privind activităţile Asociaţiei, pentru a fi luat în discuţie şi aprobat definitiv de Adunarea Generală, care va include un raport al fiecărei comisii şi al Secretarului General şi rapoarte privind alte activităţi, conform solicitării Adunării Generale; i) adoptă structura de management, aprobă regulile contabile, salariile şi alte reglementări interne ale Asociaţiei, propune stabilirea sau modificarea taxelor de admitere şi a cotizaţiilor de membru, colectează cotizaţiile de membru, ia decizii privind formarea de fonduri şi stabilirea modului în care acestea sunt colectate şi cheltuite; j) ia decizii privind utilizarea patrimoniului Asociaţiei, în scopul protejării şi creşterii acestuia; k) aprobă preţurile serviciilor, publicaţiilor şi informaţiilor furnizate de Asociaţie; l) aprobă principiile de bază privind structura şi funcţionarea comisiilor permanente şi ad-hoc ale Asociaţiei; m) decide cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei; n) ia decizii cu privire la alte aspecte avute în vedere de prezentul Statut. 32.3 Deciziile Consiliului Director vor fi luate cu cel puţin 4 (patru) voturi favorabile. 32.4 În cazul adunărilor extraordinare, deciziile pot fi adoptate in absentia, pe baza unui proces-verbal semnat de toţi membrii Consiliului Director. 32.5 Deciziile Consiliului Director vor fi puse la dispoziţia Membrilor. 33 Preşedintele Consiliului Director 33.1 Preşedintele Consiliului Director va asigura conducerea generală a Asociaţiei. Acesta/aceasta va organiza activităţile Asociaţiei şi îşi va îndeplini îndatoririle înscrise în prezentul Statut sau atribuite de Adunarea Generală sau Consiliul Director. 33.2 Preşedintele este învestit cu puterea de a reprezenta Asociaţia în relaţiile cu terţe părţi, cu excepţia cazului în care Consiliul sau Adunarea Generală decid altfel. În acelaşi timp, preşedintele are obligaţia de a informa Consiliul, de a se consulta cu ceilalţi membri ai Consiliului, cu Secretarul General sau cu comisiile, în scopul păstrării acestor relaţii la un nivel profesional, eficient şi efectiv. 33.3 Preşedintele va fi membru din oficiu al tuturor comisiilor permanente şi ad-hoc, cu excepţia cazului în care Consiliul Director decide altfel. 34 Vicepreşedinţii Consiliului Director Unul dintre Vicepreşedinţi va exercita drepturile şi îndatoririle Preşedintelui Asociaţiei pe durata absenţei Preşedintelui şi va avea orice alte drepturi şi responsabilităţi conferite de Preşedinte. 35 Drepturi de semnătură 35.1 Două din următoarele semnături vor angaja juridic Asociaţia: a) Preşedintele Consiliului b) Unul dintre Vicepreşedinţii Consiliului c) Secretarul General 36 Comisiile Consiliului Director 36.1 Consiliul Director va organiza şi va lucra îndeaproape cu următoarele Comisii formate din Membrii Asociaţiei: a) Comisia de Contabilitate, Taxe şi Convenţia Basel b) Comisia privind Ţările Central si Est Europene ( CEE ) c) Comisia privind Forumul Auto European d) Comisia Juridică e) Comisia de Statistică şi Marketing f) Comisia Organizatorică 36.2 Consiliul Director poate decide să înfiinţeze orice alte comisii necesare pentru atingerea obiectivelor Asociaţiei. 36.3 Structura şi sarcinile Comisiilor vor fi stabilite de Consiliul Director. Preşedintele fiecărei Comisii va fi membru al Consiliului Director şi va fi numit şi revocat de acesta. 36.4 Comisiile se vor întruni la solicitarea Consiliului Director sau ori de câte ori este necesar. Toate adunările Comisiilor se vor finaliza cu o decizie transmisă Consiliului Director. D. COMISIA DE CENZORI 37 Comisia de Cenzori 37.1 Comisia de Cenzori va fi alcătuită din trei persoane, dintre care una expert contabil, toţi angajaţi ai Membrilor. 37.2 Membrii Comisiei de Cenzori sunt listaţi în Anexa C la prezentul Statut, care va fi actualizată de Secretarul General. 38 Alegerea Comisiei de Cenzori 38.1 Comisia de Cenzori va fi aleasă de Adunarea Generală, pe bază de scrutin majoritar. 38.2 Nominalizarea unui candidat se va efectua în scris şi va fi semnată de cel puţin 2 (doi) Membri. Nominalizările vor fi prezentate Adunării Generale cu cel puţin 2 (două) zile înainte de adunarea electivă. 38.3 Primii în ordinea voturilor vor fi consideraţi aleşi. 39 Obligaţiile Comisiei de Cenzori 39.1 Comisia de Cenzori se va întruni ori de câte ori este necesar sau la solicitarea Consiliului Director . 39.2 Comisia de Cenzori va supraveghea activitatea Asociaţiei şi va informa Adunarea Generală cu privire la toate aspectele pe care le consideră oportune. SECŢIUNEA IV DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE 40 Secretarul General 40.1 Consiliul Director va numi un Secretar General care va fi angajat de Asociaţie. 40.2 Atribuţiile Secretarului General vor fi următoarele: a) aplica deciziile Consiliului Director; b) organizează sarcinile de lucru zilnice ale angajaţilor Asociaţiei; c) participă la sesiunile Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale comisiilor permanente şi ad-hoc; d) asigură comunicarea cu Membrii. 40.3 Limitele autorităţii, drepturilor şi obligaţiilor Secretarului General şi ale altor angajaţi ai Asociaţiei vor fi stabilite de Consiliul Director. 41 Registre legale Asociaţia, prin Secretarul său General, va ţine şi va actualiza următoarele registre legale: a) Hotărârile Adunării Generale; b) Hotărârile Consiliului Director; c) Procesele-verbale ale Adunării Generale; d) Procesele-verbale ale Consiliului Director; e) Bilanţul şi contul de profit si pierdere; f) Registrul inventar; g) Registrul rapoartelor cenzorilor; h) Registrul rapoartelor de audit; i) Lista membrilor. 42 Procese-verbale 42.1 Se vor întocmi procese-verbale ale şedinţelor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, în care se vor înregistra declaraţiile, afirmaţiile, moţiunile, rezultatele votului şi deciziile luate. Procesele-verbale vor fi semnate de Preşedinte şi de Secretarul General. În cazul modificării actelor constitutive ale Asociaţiei, procesele-verbale vor fi semnate de toţi Membrii Asociaţiei. 42.2 Procesele-verbale vor fi ataşate la registre în ordine cronologică. Înregistrările vor fi păstrate timp de cel puţin 5 (cinci) ani, dacă prin lege nu se prevede o perioadă mai îndelungată. Acestea vor fi distruse după expirarea perioadei de păstrare, numai dacă Adunarea Generală a luat o decizie expresă în acest sens. 42.3 Membrii Asociaţiei şi membrii Consiliului Director vor avea dreptul de acces liber la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita copii şi extrase după înregistrări, pe cheluiala proprie. 43 Limba Limbile folosite în Asociaţie sunt limba româna şi limba engleza. Hotărârile şi procesele-verbale ale tuturor organelor vor fi bilingve. 44 Plăţi către Asociaţie Membrii candidati vor achita o taxă de admitere şi o cotizaţie anuală de membru dupa primirea lor in Asociatie de catre Consiliul Director. Aceştia vor achita taxe suplimentare numai dacă aceste taxe au fost aprobate de Adunarea Generală. 45 Stabilirea taxelor Taxa de admitere şi Cotizaţia anuală de membru si de membru asociat sunt listate în Anexa D la prezentul Statut şi pot fi modificate şi suplimentate prin decizia Adunării Generale a Asociaţiei. 46 Taxa de admitere Candidaţii vor achita o taxă de admitere nereturnabilă în valoare de 25% din cotizatia de membru, în termen de treizeci (30) de zile de la completarea cererii privind calitatea 47 Cotizaţia de membru 47.1 Membrii Asociaţiei vor achita o cotizaţie anuală de membru care va fi achitata trimestrial, pana in ultima zi a trimestrului respectiv. 47.2 Membrii candidati vor achita cotizaţia de membru pentru anul admiterii lor proporţional cu fracţiunea de an rămasă. 48 Contabilitate 48.1 Asociaţia va ţine înregistrări contabile conform legii. Consiliul Director va organiza şi va răspunde de păstrarea documentaţiei privind următoarele: a) toate fondurile în numerar primite sau cheltuite de Asociaţiei şi toate tranzacţiile din care rezultă chitanţe şi cheltuieli; b) toate vânzările şi achiziţiile efectuate de Asociaţie; c) întreg activul şi pasivul Asociaţiei. 48.2 Documentaţia contabilă va fi păstrată într-o manieră şi în locurile recunoscute ca fiind adecvate de Consiliul Director şi vor fi accesibile pentru a fi examinate de membrii Consiliului Director şi de auditorii numiţi. 48.3 Consiliul Director va decide, din când în când, în ce moment, unde şi în ce circumstanţe vor fi documentele contabile şi alte documente şi registre ale Asociaţiei puse la dispoziţia Membrilor. Nimeni nu va avea dreptul de a inspecta conturile, documentele şi registrele Asociaţiei, cu excepţia cazurilor avute în vedere în prezentul Statut, prin decizia Consiliului Director sau a Adunării Generale. 49 Situaţii financiare 49.1 Consiliul Director va prezenta o situaţie anuală exactă a conturilor în prima Adunare Generală ordinară a fiecărui an, care va include un bilanţ al conturilor şi un raport privind veniturile şi cheltuielile pe perioada de la ultimul raport precedent. 49.2 Situaţiile financiare vor fi însoţite de un raport al Comisiei de Cenzori. 49.3 Situaţiile financiare anuale ale Asociaţiei vor fi auditate de o companie independentă de audit, de preferat din cadrul Big Four. 49.4 Situaţiile financiare auditate vor fi trimise către fiecare Membru al Asociaţiei, împreună cu înştiinţarea privind convocarea primei Adunări Generale ordinare a fiecărui ani. 50 Dizolvare şi lichidare Dacă, în momentul dizolvării Asociaţiei, după satisfacerea creanţelor tuturor creditorilor, rămân orice bunuri, aceste bunuri nu vor fi distribuite între membrii Asociaţiei. Aceste bunuri vor fi direcţionate către altă organizaţie non-profit având scopuri similare. 51 Regulament intern 51.1 Atunci când este necesar, Consiliul Director va avea dreptul să aprobe, să modifice şi să suplimenteze regulamentul intern, necesar sau dezirabil în vederea: a) urmăririi în continuare a obiectivelor Asociaţiei; b) aplicării criteriilor privind calitatea de Membru al Asociaţiei; c) îndeplinirii ordonate şi efective a propriilor proceduri şi a procedurilor Adunărilor Generale; d) convocării propriilor sesiuni; şi e) funcţionării diverselor comisii permanente şi ad-hoc. 51.2 Aceste reguli nu vor fi în contradicţie cu prezentul Statut sau cu deciziile Adunării Generale. Membrii Asociaţiei vor fi informaţi cu privire la toate reglementările aprobate şi toate modificările şi completările adoptate de Consiliul Director. 52 Insuficienţa dispoziţiilor 52.1 În toate cazurile în care reglementările, procedurile sau activităţile Asociaţiei nu sunt explicit prevăzute de prezentul Statut, acest Statut va fi completat cu dispoziţiile legilor din România. 53 Modificarea Statutului 53.1 Orice propunere de modificare sau completare a prezentului Statut va fi luată în considerare de către Consiliul Director, care va prezenta recomandările sale în cadrul următoarei Adunări Generale. Raportul Consiliului Director va fi anexat la înştiinţarea de convocare a adunării respective. 54 Versiunile Statutului 54.1 Prezentul statut a fost redactat în limbile română şi engleza, ambele versiuni având aceeaşi forţă juridică. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|